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亞威機床：第三屆董事會第二十次會議決議公告

發布日期：2016-03-25     信息來源：公司新聞      瀏覽次數：3601

　　江蘇亞威機床股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議公告內容如下：
　　


亞威機床：第三屆董事會第二十次會議決議公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　
　　一、董事會會議召開情況
　　
　　江蘇亞威機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十次會議于2016年3月21日下午2:00在揚州市江都區黃海南路仙城工業園公司會議室召開。
　　
　　本次會議由公司董事長吉素琴女士召集，會議通知于2016年3月10日以專人遞送、傳真、、電子郵件等方式送達給全體董事。本次會議以現場方式召開，應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，公司監事會主席、管理人員列席會議，會議由董事長吉素琴女士主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議的召開合法有效。
　　
　　二、董事會會議審議情況
　　
　　1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2015年度總工作報告》。
　　
　　2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2015年度董事會工作報告》，本議案尚需提交公司股東大會審議。
　　
　　獨立董事樓佩煌、涂振連、尤政向董事會提交了《2015年度獨立董事述職報告》，并將在公司股東大會上述職。
　　
　　3、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《2015年年度報告及摘要》，本議案尚需提交公司股東大會審議。
　　
　　4、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2015年度財務決算報告》，本議案尚需提交公司股東大會審議。
　　
　　2015年公司財務報表已經江蘇蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，出具了蘇亞審[2016]268號標準無保留審計意見審計報告。報告期內(合并報表數)公司實現營業收入89，330萬元，同比下降0.03%；利潤總額8，468萬元，同比下降13.54%；歸屬于母公司所有者的凈利潤7，357萬元，同比下降13.07%。截止2015年12月31日，公司總資產203，861萬元，比期初上升16.08%；歸屬于母公司所有者權益合計144，029萬元，比期初上升12.47%。
　　
　　5、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于2015年度利潤分配的預案》，本預案尚需提交公司股東大會審議。
　　
　　經江蘇蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2015年度實現凈利潤69，527，702.38元（母公司）。根據《公司法》和《公司章程》的規定，扣除提取的10％法定盈余公積金計6，952，770.24元，加上以前年度未分配利潤253，926，887.04元，2015年度可供股東分配的利潤為316，501，819.18元。
　　
　　根據公司2015年實際經營情況，綜合考慮公司盈利水平、財務狀況和未來發展前景，為了讓全體股東分享公司發展的經營成果，公司擬以2015年12月31日的總股本366，138，696股為基數，向股權登記日登記在冊的股東每10股派現金1.50元(含稅)、不送紅股、不以公積金轉增股本，即：用現金派發股利54，920，804.40元。
　　
　　公司2015年度利潤分配預案是依據公司的實際情況制訂的，該利潤分配方案符合《公司章程》及《未來三年（2015-2017年）股東回報規劃》中現金分紅的規定：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，采取現金方式分配股利，每年以現金方式的分紅原則上不低于當年實現的可分配利潤的百分之二十。
　　
　　6、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于募集資金2015年度存放與使用情況的專項報告》，本議案尚需提交公司股東大會審議。
　　
　　7、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2015年度內部控制評價報告》。
　　
　　8、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于2016年度申請銀行綜合授信額度的議案》，本預案尚需提交公司股東大會審議。
　　
　　申請股東大會審議，授權董事長向銀行申請辦理2016年度30，000萬元授信額度的相關事宜，簽署各項相關法律文件。
　　
　　9、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。
　　
　　公司擬續聘江蘇蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）為2016年度公司審計機構。
　　
　　10、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于江蘇亞威創科源激光裝備有限公司未完成業績承諾情況的說明》。
　　
　　11、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于定向回購朱正強、宋美玉、無錫匯眾投資企業（有限合伙）2015年度應補償股份的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。
　　
　　12、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。
　　
　　13、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于召開2015年年度股東大會的議案》。
　　
　　三、備查文件
　　
　　公司第三屆董事會第二十次會議決議。
　　
　　特此公告。
　　
　　江蘇亞威機床股份有限公司
　　
　　董事會
　　
　　二○一六年三月二十三日